Geldwäsche aktuell: Informationen für Geldwäschebeauftragte, Rechtsabteilungen, Complianceverantwortliche:

Tagesaktuell & praxisnah für Sie auf den Punkt gebracht:

• Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG): Aktueller Anpassungsbedarf für Ihr Institut identifizieren-Handlungsbedarf bei Kundensorgfaltspflichten, Sicherungssystemen, Übertragung von Pflichten auf Dritte etc.
• EU-Geldtransferverordnung: Die Richtigkeit der Angaben zum Auftraggeber sicherstellen
• Zahlungsverkehr: Risikoorientierte Verdachtsindikatoren für Geldtransfers entwickeln
• Risikoländer: Nach Wegfall der NCCT-Liste risikogerecht klassifizieren
• Gefährdungsanalyse: Risikofelder Betrug und Terrorismusfinanzierung einbeziehen
• Diskussion & Erfahrungsaustausch mit Hans-Martin Lang
  Stellvertretender Leiter Gruppe Geldwäsche,
  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bonn:
  Welche Konsequenzen entstehen aus der 3. EU-Geldwäscherichtlinie für Ihr Institut?
• Erörtern Sie mit dem Experten der BaFin sowie dem Workshopleiter Ihre aktuellen Fragen und Problemstellungen
• Special Service: Bis zu zwei Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin können Sie Ihre persönlichen Fragen an die Experten stellen
• In dem Workshop erhalten Sie dann ausführliche Antworten auf Ihre individuellen Fragen.