Seminar
Referenten: Achim Diergarten, Dr. Steffen Barreto da Rosa
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Sprache: Deutsch
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Veranstalter
FORUM · Institut für Management GmbH
Telefon: +49-6221-500500
Telefax: +49-6221-500505
forum-institut.de/ms/1/23/0...
Preis: 930,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen
als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der
Geldwäschebekämpfung sowie der Straftatbestand § 261 StGB eingehend
erläutert. Interessant ist dabei auch die Darstellung des Weges einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren sowie der Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Anhand einer
Vielzahl praktischer Fälle behandeln Ihre Referenten mit Ihnen die Fragen und
Pflichten, die in diesem Zusammenhang relevant sind.
- Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) im Zusammenhang mit den Spezialgesetzen KWG, VAG und ZAG
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Das Geldwäsche-Clearingverfahren bei den Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche
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Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
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03.06.2013 | Frankfurt |
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